Klik op het pijltje voor een virtuele tour door KYC Protect.

Welkom! 👋

Klik op KYC Protect

Ga naar Profielen.

Voor dit voorbeeld nemen we Shell Nederland.

Selecteer het bedrijf dat u wilt monitoren.

Voor dit voorbeeld nemen we de UBO, maar u kunt kiezen voor een AML-screening op bedrijf of andere belangrijke partijen via de andere tabbladen.

Klik op de tab UBO.

Klik op de tab  AML-Screening.

Klik op Toevoegen onder de tab Monitoring.

Geef aan op welke lijsten u wilt monitoren, stel de matchrate in en geef aan of er gekeken moet worden of iemand op een huidige, voormalige of PEP-gekoppelde lijst staat.

Selecteer de gewenste opties.

Via het plusje kunt u meerdere adressen toevoegen.

Voeg de email toe waarop u de meldingen wilt ontvangen. 

En de AML-monitoring wordt geactiveerd!

Klik op Opslaan 

Meer info? Bekijk onze <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="www.creditsafe.com/nl/nl/credit-risk/compliance/kyc-protect.html">informatiepagina</a>